松發股份2015年第二次臨時股東大會決議公告

發布日期:2015-11-12


證券代碼:603268     證券簡稱:松發股份     公告編號:2015臨-044

廣東松發陶瓷股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會決議公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2015年11月12日

(二) 股東大會召開的地點:廣東省潮州市楓溪區如意路工業區C2-2號樓二樓展廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

 

1、出席會議的股東和代理人人數

8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

60,720,000

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

69%

 

 

 

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議的召集、召開程序及出席人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事會召集、董事長林道藩主持會議。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席6人,獨立董事林天海因公務未能出席;

2、 公司在任監事3人,出席3人;

3、 董事會秘書董偉出席了會議;公司全體高級管理人員和公司聘請的律師列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案

審議結果:通過

表決情況:

 

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

60,720,000

100

0

0

0

0

 

 

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

 

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

1

關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案

8,580,000

100

0

0

0

0

 

 

(三) 關于議案表決的有關情況說明

      本次會議審議的議案通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市康達律師事務所

律師:康曉陽、張狄檸

2、 律師鑒證結論意見:

      經驗證,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 廣東松發陶瓷股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議;

2、 北京市康達律師事務所關于廣東松發陶瓷股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的法律意見書。

 

 

 

                                                                                                                                                                            廣東松發陶瓷股份有限公司

                                                                                                                                                                                    2015年11月12日

 



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