【會議資料】松發股份2015年第二次臨時股東大會會議資料

發布日期:2015-11-12



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2015年第二次臨時股東大會會議議程 3

議案一:關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案 4

 

廣東松發陶瓷股份有限公司

2015年第二次臨時股東大會會議議程


 

會議召開時間:2015年11月12日下午14:00

會議召開地點:廣東省潮州市楓溪區如意路工業區C2-2號樓二樓展廳

會議召集人:廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

會議主持人:董事長林道藩

會議議程:

一、主持人宣布會議開始

二、宣布現場參會人數及所代表股份數

三、介紹公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人士的出席情況

四、推舉股東代表參加計票和監票

五、宣讀和審議議案

  1. 《關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》

六、股東對本次股東大會議案討論、提問和咨詢并審議

七、股東進行書面投票表決

八、統計現場投票表決情況

九、宣布現場投票表決結果

十、通過交易所系統統計網絡投票的最終結果

十一、宣讀本次股東大會決議

十二、宣讀本次股東大會法律意見書

十三、簽署會議文件

十四、主持人宣布本次股東大會結束

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

議案一

       關于公司及子公司申請新增銀行授信以及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案


 

為提高公司的運行效率,擴充公司融資渠道,滿足公司及子公司的融資及經營需求,支持母公司和子公司雙方共同的發展,公司及子公司擬向各銀行機構申請總額為50,000萬元的銀行授信額度,并由公司為所屬子公司提供擔保。根據公司的日常運營需要,公司及子公司需申請新增銀行授信及為綜合授信額度內的貸款提供擔保,具體情況如下:     1、公司擬向中國銀行股份有限公司潮州分行(以下簡稱“中行潮州分行”)申請人民幣綜合授信20,000萬元。公司同意為潮州市松發陶瓷有限公司(以下簡稱“潮州松發”)向中行潮州分行申請的人民幣綜合授信5,000萬元提供全額連帶責任保證。2、公司擬向興業銀行汕頭分行申請人民幣綜合授信15,000萬元。3、公司與子公司“潮州松發”、潮州市雅森陶瓷實業有限公司(以下簡稱“雅森實業”)擬共同向招商銀行股份有限公司深圳梅龍支行申請金額合計為人民幣10,000萬元的綜合授信額度。并且公司同意為“潮州松發”、“雅森實業”在上述共同授信額度下所有債務提供不可撤銷連帶責任擔保。4、公司擬向中國建設銀行股份有限公司潮州分行申請人民幣綜合授信5,000萬元。

       同意授權董事長林道藩先生代表公司與各銀行機構簽署授信融資項下和貸款項下的有關法律文件。

 

       以上議案經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過,現提請各位股東及股東代表審議。

 



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