（二）公司內部需履行的審批程序

       公司第二屆董事會第六次會議審議通過《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用閑置自有資金購買理財產品”的議案》、2014年度股東大會審議通過《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2015臨-004、2015臨-015。

二、委托理財協議主體的基本情況

公司本次購買理財產品的交易對方為：

1、廣發證券股份有限公司，該公司與本公司不存在產權、人員等關系。

2、中國工商銀行股份有限公司潮州分行，該行為公司開戶銀行，劃定銀行區域所在地為廣東省潮州市，除日常銀行業務往來外，交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

3、中國銀行股份有限公司，該行為公司開戶銀行，劃定銀行區域所在地為廣東省潮州市，除日常銀行業務往來外，交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

4、交通銀行股份有限公司潮州分行，該行為公司開戶銀行，劃定銀行區域所在地為廣東省潮州市，除日常銀行業務往來外，交易對方與公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

公司董事會已對本次交易對方當事人的基本情況、信用等級情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調查。

三、委托理財合同的主要內容

（一）基本說明

       公司進行委托理財的資金來源為公司閑置募集資金和閑置自有資金，理財期限均不超過1年，預計收益高于銀行同期存款利率，投資的理財產品不存在履約擔保、理財業務管理費的收取約定、費率或金額。

（二）產品說明

       公司購買的委托理財產品是安全性高、流動性好、保本型的金融機構理財產品。公司本次運用閑置資金進行委托理財，是在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下實施，有利于提高資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

（三）風險控制分析

       公司投資標的為不超過1年的安全性高、流動性好、保本型的金融機構理財產品，風險可控。公司財務中心建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，切實控制投資風險，確保理財資金安全。

（四）獨立董事意見

       公司獨立董事意見具體內容詳見2015年4月18日公告于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《松發股份第二屆董事會第六次會議獨立董事對相關事項的獨立意見》。

四、截至本公告日，公司累計進行委托理財的金額為人民幣1.8億元。

        特此公告。

                                                                                                                                                                                     廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                                                   2015年5 月29日

證券代碼：603268       證券簡稱：松發股份        公告編號：2015臨-016

廣東松發陶瓷股份有限公司

委托理財公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：證券公司、銀行等金融機構

●  委托理財金額：截至本公告日，公司累計進行委托理財的金額為1.8億元人民幣（其中，使用閑置募集資金進行委托理財的金額為人民幣1.6億元，使用閑置自有資金進行委托理財的金額為人民幣2000萬元）

● 委托理財投資類型：安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品

●  委托理財期限：不超過一年

一、委托理財概述

（一）委托理財的基本情況:

       為最大限度發揮閑置資金的作用，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下，公司于近期購買了安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品，資金可以滾動使用。具體如下：