松發股份2014年度獨立董事述職報告

發布日期:2015-05-13


廣東松發陶瓷股份有限公司

2014年度獨立董事述職報告

         作為廣東松發陶瓷股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會的獨立董事,2014 年度我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規的要求和《公司章程》及《公司獨立董事制度》的規定,獨立誠信、勤勉盡責,積極出席公司2014 年度的有關會議,慎重審議董事會和董事會專門委員會的各項提案,積極為公司的長遠發展和管理出謀劃策,對董事會的科學決策、規范運作以及公司發展都起到了積極作用,現將 2014年度履職情況報告如下:  

一、 出席董事會會議概況  

         1、本年度出席董事會會議出席情況

 

 

獨立董事

姓名

應參加董

事會會議次數

親自出席次數

委托出席次數

缺席次數

林天海

7

7

0

0

陳培思

7

7

0

0

莊樹鵬

7

7

0

0

 

 

 

 

        2、董事會各專門委員會會議出席情況  

       作為公司董事會下設專門委員會的委員,充分利用我們所具備的企業管理、會計、法律等專業知識和實踐經驗,參與審議和決策公司的重大事項,2014年,審計委員會共召開了3次會議,對公司財務會計報表進行審議,對公司的財務狀況進行了監督。提名與薪酬考核委員會召開4次會議,主要審議公司董事、監事和高級管理人員2014年薪酬管理方案,以及第二屆董事會成員及公司高管的聘任方案。戰略委員會召開3次會議,主要對公司中長期發展戰略進行研究并提出建議。

      上述會議的獨立董事委員均親自出席了會議,履行了相應職責。  

二、 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

        1、關聯交易情況

        2014年度,公司沒有與股東及其關聯企業發生重大關聯交易情況。

        2、對外擔保及資金占用情況

        2014年度,公司不存在為其他公司擔保的情況,也不存在控股股東及其他關聯方非經常性占用公司資金情況。

        3、高級管理人員提名以及薪酬情況

        2014年5月16日,公司召開第二屆董事會第一次會議,聘任林道藩為公司總經理,聘任董偉、張銳浩、鄭原三人為公司副總經理,聘任陳立元為公司財務總監。上述人員均為續聘,未提名新的高級管理人員。

        我們對2014年度董事、監事、高級管理人員的薪酬進行閱讀和分析,認為公司董事、監事及高級管理人員薪酬是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平,結合公司的實際經營情況制定的,符合責權利一致的原則,有利于強化公司高管責任,促進公司提升工作效率及經營效益,不存在損害公司及股東利益的情形。

        4、聘任或者更換會計師事務所情況

        2014年度公司未發生改聘或更換會計師事務所的情況,公司聘請的會計師事務所是廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)。

        5、現金分紅及其他投資者回報情況

        公司2014年實施2013年度利潤分配方案,按2013年實現的可分配利潤,向全體股東每10股派1.40元人民幣現金紅利(含稅),合計派發現金紅利9,240,000.00元(含稅),占當年實現可分配利潤31.08%。我們認為該利潤分配方案嚴格按照《公司章程》的規定執行現金分紅政策,且充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素,同時能保障股東的合理回報,有利于公司健康、持續穩定發展的需要。

        6、內部控制的執行情況

        根據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》及有關規定,我們對公司內部控制各項工作開展情況進行了解,認為公司進一步地強化內控體系建設和持續的優化,同時,公司的內部控制能夠涵蓋公司層面和業務層面的各個環節,真實、準確反映了公司內部控制的情況。

        7、董事會以及下屬專門委員會的運作情況

        公司董事會目前有董事7名,其中獨立董事3名。董事會下設審計委員會、提名與薪酬考核委員會、發展戰略委員會、根據公司實際情況,報告期內對相關事項分別進行審議,運作規范。

三、 總體評價和建議

       報告期內,我們本著獨立、誠信與勤勉的態度,按照相關法律法規和《公司章程》的要求,認真履行職責,維護公司整體利益。我們積極關注公司經營管理、發展戰略以及財務狀況,并針對重大事項提出合理意見,盡職盡責,充分履行獨立董事義務,切實維護全體股東的合法權益。  

 

         特此報告。  

 

 

(以下無正文,后附簽字頁)



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