松發股份第二屆監事會第五次會議決議公告

發布日期:2015-04-16


 證券代碼:603268       證券簡稱:松發股份        公告編號:2015臨-005

廣東松發陶瓷股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

           本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       一、 監事會會議召開情況

               廣東松發陶瓷股份有限公司第二屆監事會第五次會議會議通知和材料已于2015年4月1日以專人送達的方式通知了全體監事,會議于 2015 年4月16日下午17:00在公司四樓會議室以現場表決方式召開。會議由監事會主席陸進祥先生召集并主持,本次會議應到監事3人,實到監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。

       二、監事會會議審議情況

             本次會議審議通過了以下議案:

           (一)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年監事會工作報告》

                         本議案將提交公司股東大會審議。

                         表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (二)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年度財務決算報告》

                        本議案將提交公司股東大會審議。

                        表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (三)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年度利潤分配方案》

                        本議案將提交公司股東大會審議。

                        表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (四)《廣東松發陶瓷股份有限公司2015年度財務預算方案》

                        本議案將提交公司股東大會審議。

                        表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (五)《廣東松發陶瓷股份有限公司“關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金”的議案》

                        具體內容詳見《廣東松發陶瓷股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告》(公告編號:2015臨-007)

                        表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (六)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金投資理財產品”的議案》

                         本議案將提交公司股東大會審議。

                         表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (七)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用閑置自有資金投資理財產品”的議案》

                         表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

           (八)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“解除徑南園區JN-06-08地塊土地出讓合同”的議案》

                         表決結果:3票贊成;0票反對;0票棄權。

          三、上網公告附件

                 1、廣發證券股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

                 2、廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告

                 3、廣發證券股份有限公司關于公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見

           特此公告。

                                                                                                                                                                     廣東松發陶瓷股份有限公司監事會

                                                                                                                                                                                   2015年4月16日

 

報備文件

《廣東松發陶瓷股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》

 


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