松發股份第二屆董事會第六次會議決議公告

發布日期:2015-04-16


 證券代碼:603268         證券簡稱:松發股份        公告編號:2015臨-004

廣東松發陶瓷股份有限公司

第二屆董事會第六次會議決議公告

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       一、董事會會議召開情況

              廣東松發陶瓷股份有限公司第二屆董事會第六次會議會議通知和材料已于2015年4月1日以專人送達、電子郵件的方式通知了全體董事,會議于 2015 年4月16日下午15:30在公司四樓會議室以現場表決方式召開。會議由董事長林道藩先生主持,本次會議應到董事7人,實到董事7人,公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法、有效。

       二、董事會會議審議情況

              本次會議審議通過了以下議案:

      (一)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年度財務決算報告》

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (二)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年度利潤分配方案》

              經廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司 2014 年度合并財務報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤38,768,498.03元,母公司 2014 年度實現凈利潤38,768,498.03元,累計可供分配利潤102,169,139.65元。公司擬向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.00元(含稅),按已發行股份8,800萬股計算,擬派發現金股利共計8, 800,000.00元。

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (三)《廣東松發陶瓷股份有限公司2015年度財務預算方案》

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (四)《廣東松發陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及監事津貼的議案》

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (五)《廣東松發陶瓷股份有限公司2015年高級管理人員薪酬的議案》

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (六)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年總經理工作報告》

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (七)《關于續聘“廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司審計機構的議案》

              同意續聘“廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)”為公司 2015年度審計機構,為公司提供財務審計和內控審計。

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (八)《關于“修訂公司章程并辦理相應工商變更登記”的議案》

              具體內容詳見《廣東松發陶瓷股份有限公司關于修訂公司章程并辦理相應工商變更的公告》(公告編號:2015臨-006)

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (九)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金”的議案》

              董事會同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金為2,639.97萬元。公司獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,并由會計師事務所出具了“廣會專字[2015] G14001110261號” 的鑒證報告,保薦機構對該置換事項也發表了同意的專項核查意見。

              具體內容詳見《廣東松發陶瓷股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告》(公告編號:2015臨-007)

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (十)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用部分閑置募集資金購買理財產品”的議案》

              同意在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,對最高額度不超過1.6億元的閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。

              具體內容詳見《廣東松發陶瓷股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:2015臨-008)

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

      (十一)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“使用閑置自有資金購買理財產品”的議案》

              同意在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下,對最高額度不超過2000萬元的閑置自有資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。

              具體內容詳見《廣東松發陶瓷股份有限公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號:2015臨-009)

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

       (十二)《廣東松發陶瓷股份有限公司關于“解除徑南園區JN-06-08地塊土地出讓合同”的議案》

              現根據公司近期用地需求,結合實際情況,基于戰略發展及有效運用資金的考慮,同意公司放棄購買徑南園區JN-06-08地塊。經與潮州市國土資源局商榷,并簽訂《解除土地出讓合同協議書》。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

       (十三)《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年董事會工作報告》

              本議案將提交公司股東大會審議。

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

       (十四)《關于召開<廣東松發陶瓷股份有限公司2014年度股東大會>的議案》

              同意定于2015年5月7日召開廣東松發陶瓷股份有限公司2014年度股東大會,審議上述1-4項、7-8項、第10項、第13項議案,以及監事會通過的《廣東松發陶瓷股份有限公司2014年監事會工作報告》。

              具體內容詳見《廣東松發陶瓷股份有限公司關于召開2014年度股東大會的通知》(公告編號:2015臨-010)

              表決結果:7票贊成;0票反對;0票棄權。

        三、上網公告附件

         1、獨立董事意見

         2、廣發證券股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見

         3、廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)關于公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告

         4、廣發證券股份有限公司關于公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見

        特此公告。

                                                                                                                                                     廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                  2015年4月16日

 

   報備文件

《廣東松發陶瓷股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》



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