證券代碼：603268         證券簡稱：松發股份        公告編號：2015臨-006

廣東松發陶瓷股份有限公司

關于修訂公司章程并辦理相應工商變更登記的公告

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         廣東松發陶瓷股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 于2015年3月16日收到上海證券交易所《關于廣東松發陶瓷股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（[2015]94號），公司股票于 2015年3月19日在上海交易所掛牌上市。

         根據本次發行上市后的實際情況,經公司第二屆董事會第六次會議審議通過《關于“修訂公司章程并辦理相應工商變更登記”的議案》，擬對公司章程相關條款進行修訂。修訂說明如下：

          一、原第三條：公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會證監發行字【】號文批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】日在上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）上市。

          現修訂為：公司于2015年2月27日經中國證券監督管理委員會證監許可【2015】312號文批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股2,200萬股，于2015年3月19日在上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）上市。

          二、原第七條：公司注冊資本為人民幣【】萬元。

                 現修訂為：公司注冊資本為人民幣8,800萬元。

          三、原第十九條：公司股份總數為【】萬股，均為普通股。

                 現修訂為：公司股份總數為8,800萬股，均為普通股。

          四、原章程（草案）中涉及的“[指定報刊]”，現均修訂為：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

          五、原章程（草案）中涉及的“[指定網站]”，現均修訂為：上海證券交易所（ www.sse.com.cn）。

          六、原二百零一條：本章程經股東大會審議通過，在公司首次公開發行股票并上市后開始執行。

                 現修訂為：本章程經股東大會審議通過后生效、實施。

          該議案尚需提交公司 2014年度股東大會審議。

          特此公告。

                                                                                                                                                                     廣東松發陶瓷股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                                    2015年4月16日